3、出席会议的股东及股东代理人

　　本次《关于变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　二〇一八年十二月二十一日

　　1、会议联系方式

　　变更前：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　1、投票时间：2019年1月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　注：公司最终经营范围以工商登记部门核准信息为准。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　参加网络投票的具体操作流程

　　二、经营范围变更情况

　　四、会议登记方法

　　7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案。

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　■

　　北讯集团股份有限公司

　　一、召开会议的基本情况

　　特此公告。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改，具体内容如下：

　　公司根据经营发展需要，葡京网站，拟将公司注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“北京市海淀区北四环路209号G座1101室”。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的《变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-162）。

　　兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2019年1月7日召开的公司2019年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　2、登记时间、地点：2019年1月3日、1月4日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第九次会议审议通过后提交，详见公司于2018年12月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“北京市海淀区北四环路209号G座1101室”，经营范围在原有基础上增加“经营电信业务”。同时，公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址及经营范围信息作相应修改。

　　2019年第一次临时股东大会通知公告

　　1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　六、其他事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　股票代码：002359股票简称:北讯集团公告编号：2018-163

　　投票简称：北讯投票。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册地址及经营范围进行变更。

　　邮箱：irm@northcomgroup.cn

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　3、会议召开时间：现场会议定于2019年1月7日14：00

　　特别提示：

　　（法人单位盖章）

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股票代码：002359股票简称:北讯集团公告编号：2018-162

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月7日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月6日15：00至2019年1月7日15：00期间的任意时间。

　　■

　　委托人名称：持股数量：

　　第五届董事会第九次会议决议的公告

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2018年12月20日10:00-11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议5人；本次会议通知已于2018年12月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　1、第五届董事会第九次会议决议。

　　1、现场会议登记方式：

　　北讯集团股份有限公司

　　投票代码：362359。

　　三、其他说明

　　■

　　2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议召开情况

　　网络投票时间：2019年1月6日—2019年1月7日

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　附件二

　　股票代码：002359股票简称:北讯集团公告编号：2018-161

　　二、会议审议事项

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　授权委托书